Задача
Высокий страновой риск и санкционный скрининг были критичны; локальный покупатель требовал standby‑инструмент от приемлемого банка. Нужна была структура, минимизирующая экспозицию и задержки.
Подход
Мы усилили compliance и структуру SBLC для снижения рисков. Действия:
- **Усиленный KYC/AML:** проверки UBO, санкций и dual‑use.
- **Выбор эмитента:** лицензированный эмитент с локальным акцептом и чёткими условиями вызова.
- **Контроли риска:** пути эскалации и планы на случай изменений документов.
- **Усиленный KYC/AML:** проверки UBO, санкций и dual‑use.
- **Выбор эмитента:** лицензированный эмитент с локальным акцептом и чёткими условиями вызова.
- **Контроли риска:** пути эскалации и планы на случай изменений документов.
Результаты
Комплаенс‑совместимая SBLC‑структура с проверенными контрагентами и сниженным страновым риском.