Задача
Задача
Проверка страновых рисков и санкций имела решающее значение, поскольку местному покупателю требовался резервный инструмент от акцептируемого банка. Клиенту требовалась соответствующая требованиям структура, сводящая к минимуму риски и задержки платежей.
Подход
Подход
Мы усилили соблюдение требований и структурирование SBLC для снижения рисков. Ключевые действия:
- **Расширенные KYC/AML:** проверки UBO, санкции и проверка товаров двойного назначения.
– **Выбор эмитента:** лицензированный эмитент с местным акцептом и четкими условиями обращения.
– **Контроль рисков:** пути эскалации и непредвиденные обстоятельства для изменений документа.
- **Расширенные KYC/AML:** проверки UBO, санкции и проверка товаров двойного назначения.
– **Выбор эмитента:** лицензированный эмитент с местным акцептом и четкими условиями обращения.
– **Контроль рисков:** пути эскалации и непредвиденные обстоятельства для изменений документа.
Результаты
Результаты
Соответствующая SBLC структура с очищенными контрагентами и сниженным страновым риском.