Zorluk
Zorluk
Yerel bir alıcının kabul edilen bir bankadan yedek enstrüman talep etmesi nedeniyle ülke riski ve yaptırım taraması kritik önem taşıyordu. Müşterinin risk ve ödeme gecikmelerini en aza indirirken uyumlu bir yapıya ihtiyacı vardı.
Yaklaşım
Yaklaşım
Riski azaltmak için uyumluluğu ve SBLC yapılanmasını güçlendirdik. Anahtar eylemler:
- **Geliştirilmiş KYC/AML:** UBO kontrolleri, yaptırımlar ve çift kullanımlı tarama.
- **İhraççı seçimi:** yerel kabul ve açık çağrı koşullarına sahip lisanslı ihraççı.
- **Risk kontrolleri:** belge değişiklikleri için yükseltme yolları ve beklenmedik durumlar.
- **Geliştirilmiş KYC/AML:** UBO kontrolleri, yaptırımlar ve çift kullanımlı tarama.
- **İhraççı seçimi:** yerel kabul ve açık çağrı koşullarına sahip lisanslı ihraççı.
- **Risk kontrolleri:** belge değişiklikleri için yükseltme yolları ve beklenmedik durumlar.
Çıktılar
Çıktılar
Onaylanmış karşı taraflar ve azaltılmış ülke riskine maruz kalma ile uyumlu SBLC çerçevesi.