Zorluk
Ülke riski ve yaptırım taraması kritik olup yerel alıcı kabul edilen bir bankadan standby istedi. Müşteri, maruziyeti ve tahsilat gecikmelerini azaltan uyumlu bir yapıya ihtiyaç duyuyordu.
Yaklaşım
Riskleri azaltmak için compliance ve SBLC yapısını güçlendirdik. Ana aksiyonlar:
- **Gelişmiş KYC/AML:** UBO kontrolleri, yaptırım ve çift kullanımlı tarama.
- **İhraççı seçimi:** lisanslı, yerel kabulü olan ve net çağrı koşulları bulunan emittent.
- **Risk kontrolleri:** eskalasyon yolları ve belge değişiklikleri için kontenjan.
- **Gelişmiş KYC/AML:** UBO kontrolleri, yaptırım ve çift kullanımlı tarama.
- **İhraççı seçimi:** lisanslı, yerel kabulü olan ve net çağrı koşulları bulunan emittent.
- **Risk kontrolleri:** eskalasyon yolları ve belge değişiklikleri için kontenjan.
Çıktılar
Onaylı karşı taraflarla uyumlu SBLC çerçevesi ve azaltılmış ülke riski.