التحدي
التحدي
وكان فحص المخاطر والعقوبات القطرية أمرا بالغ الأهمية، حيث يحتاج المشتري المحلي إلى أداة احتياطية من بنك مقبول. كان العميل بحاجة إلى هيكل متوافق مع تقليل التعرض وتأخير الدفع.
النهج
النهج
لقد قمنا بتعزيز الامتثال وهيكلة SBLC لتقليل المخاطر. الإجراءات الرئيسية:
- **تحسين KYC/AML:** عمليات فحص UBO والعقوبات وفحص الاستخدام المزدوج.
- **اختيار جهة الإصدار:** جهة إصدار مرخصة تتمتع بقبول محلي وشروط اتصال واضحة.
- **ضوابط المخاطر:** مسارات التصعيد وحالات الطوارئ لتغييرات المستندات.
- **تحسين KYC/AML:** عمليات فحص UBO والعقوبات وفحص الاستخدام المزدوج.
- **اختيار جهة الإصدار:** جهة إصدار مرخصة تتمتع بقبول محلي وشروط اتصال واضحة.
- **ضوابط المخاطر:** مسارات التصعيد وحالات الطوارئ لتغييرات المستندات.
المخرجات
المخرجات
إطار عمل SBLC متوافق مع تصفية الأطراف المقابلة وتقليل التعرض للمخاطر القطرية.