Enjeu
Enjeu
Le risque pays et le screening sanctions étaient critiques, avec un acheteur local exigeant une standby d’une banque acceptée localement. Il fallait une structure conforme avec une exposition limitée.
Approche
Approche
Nous avons renforcé la compliance et la structuration SBLC pour réduire le risque. Actions clés :
- **KYC/AML renforcé :** contrôles UBO, sanctions et dual‑use.
- **Sélection émetteur :** établissement autorisé avec acceptation locale et conditions de tirage claires.
- **Contrôles de risque :** escalade et contingence pour les changements documentaires.
- **KYC/AML renforcé :** contrôles UBO, sanctions et dual‑use.
- **Sélection émetteur :** établissement autorisé avec acceptation locale et conditions de tirage claires.
- **Contrôles de risque :** escalade et contingence pour les changements documentaires.
Livrables
Livrables
Framework SBLC conforme avec contreparties validées et risque pays réduit.