Sfida
Elevato country risk e necessità di screening sanzioni; il buyer richiedeva una standby da banca accettata localmente. Obiettivo: struttura conforme con esposizione contenuta.
Approccio
Abbiamo potenziato compliance e struttura SBLC per ridurre il rischio. In particolare:
- **KYC/AML avanzato:** controlli UBO, sanzioni e dual‑use.
- **Selezione emittente:** banca autorizzata con accettazione locale e call conditions chiare.
- **Risk controls:** procedure di escalation e gestione variazioni documentali.
- **KYC/AML avanzato:** controlli UBO, sanzioni e dual‑use.
- **Selezione emittente:** banca autorizzata con accettazione locale e call conditions chiare.
- **Risk controls:** procedure di escalation e gestione variazioni documentali.
Output
Framework SBLC conforme con controparti validate e rischio Paese mitigato.