Desafío
El riesgo país y el screening de sanciones eran críticos; el comprador local requería un instrumento standby de un banco aceptado. El cliente necesitaba una estructura conforme minimizando exposición y retrasos de cobro.
Enfoque
Reforzamos compliance y estructuración SBLC para reducir riesgos. Acciones clave:
- **KYC/AML reforzado:** verificación de UBO, sanciones y uso dual.
- **Selección de emisor:** emisor con licencia, aceptación local y condiciones de llamado claras.
- **Controles de riesgo:** rutas de escalación y contingencias ante cambios documentales.
- **KYC/AML reforzado:** verificación de UBO, sanciones y uso dual.
- **Selección de emisor:** emisor con licencia, aceptación local y condiciones de llamado claras.
- **Controles de riesgo:** rutas de escalación y contingencias ante cambios documentales.
Entregables
Marco SBLC conforme con contrapartes validadas y riesgo país mitigado.