Exatoshi.

Nuestros servicios

Consultoría trade finance de principio a fin: estrategia, estructuración, ejecución y monitoreo por instrumento.

Cartas de crédito

Cuándo sirve: ventas de alto valor o riesgo contraparte/país cuando la certeza y el control documental son críticos.

  • • Discrepancias en B/L, CI, COO
  • • Borrador LC desalineado con contrato/Incoterms
  • • Borrador LC negociado + playbook documental
  • • Shortlist de emisores y banco confirmador
  • • Cronograma logístico‑financiero integrado

Setup 2–4 semanas; primer piloto en 30 días.

Garantías SBLC/Performance

Anticipos, performance y bid bonds con textos claros y conformes.

  • • Ambigüedad en condiciones de ejecución
  • • Emisor inadecuado/jurisdicción crítica
  • • Texto conforme (URDG 758/ISP98) + revisión legal
  • • Shortlist de emisores y matriz de costes/comisiones

Borrador en 3–5 días; emisión según banco/país.

Riesgo de importación/exportación

Política FX, KYC/AML y controles de pago end‑to‑end.

  • • Política firmada y runbook operativo
  • • Dashboard KPI (discrepancias, time‑to‑cash, exposiciones)

Auditoría 1–2 semanas; despliegue por fases.

Método y artefactos

Análisis

  • • Mapa de flujos, stakeholders y responsabilidades
  • • Lista de brechas y matriz de riesgos

Estructuración

  • • Playbook, plantillas y políticas operativas
  • • Textos conformes UCP/URDG/ISP98

Ejecución

  • • Gantt operativo y checklist bancaria
  • • Shortlist de emisores y plan de confirmación

Seguimiento

  • • Informe mensual de KPI
  • • Planes de remediación, formación y gobernanza

Gobernanza y cumplimiento

Aplicamos las reglas ICC adecuadas para cada instrumento y gestionamos el cumplimiento end‑to‑end.

Las actividades reguladas se realizan con socios autorizados en las jurisdicciones pertinentes.

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